空转贸易
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[什么是优先票据]什么是票据空转

票据空转是指企业存入保证金、开出银行承兑汇票、然后将银票贴现、再将贴现资金作为保证金开出银行承兑汇票、再将银票贴现的不断循环过程。这种缺乏真实贸易背景的循环空转，不仅使票据承兑、贴现业务脱离实体经济呈
2019-05-13 22:00:34

最高院关于“走单、走票、不走货”贸易合同效力问题最新案例

从司法实践的案例来看,这种情形的出现多为各方当事人以贸易合 同之名、行资金拆借之实,即“名为买卖,实 最高院关于“走单、走票、不走货”贸易合同效力问题最新案例近年来,司法实践中多见“走单、走票、不走货”贸易合同引起的......
2024-05-12 01:55:18

融资性贸易特点

贸易有限公司委 托合同纠纷案,案号:(2014)民申字第 1178 号 融资性买卖合同的类型化认定及处理方法 2015-10-26 企业间融资性买卖是一种名为买卖实为借贷的企业间融资活动,根据标的物是否实际交付等可以分为 资金空转型与代垫资金......
2024-05-12 01:55:18

违规经营投资责任追究办法

未按照规定订立、履行合同,未履行或未正确履行职责致 使合同标的价格明显不公允;交易行为虚假或违规开展“空转”贸易;利用关联交易输 送利益;未按照规定进行招标或未执行招标结果;违反规定提供赊销信用、资质、担保 (含抵押、质押等)或......
2024-05-12 01:55:18

融资性贸易_图文

... “贸易性融资”的主要类型与基本特点以是否存在真实货物交易为标准,可以将贸易性融资分为两类,即资金空转型与实货交 易型,前者交易主体之间根本没有货物,只有虚假的货物凭证在流转,后者虽然有实际货物, 但往往货物并不发生空间上......
2024-05-12 01:55:18

融资性贸易

融资性贸易 “贸易性融资”的主要类型与基本特点 以是否存在真实货物交易为标准,可以将贸易性融资分为两类,即资金空转型与实货交 易型,前者交易主体之间根本没有货物,只有虚假的货物凭证在流转,后者虽然有实际货物, 但往往货物并不发生......
2024-05-12 01:55:18

浅谈国有企业钢材贸易经营中的风险及其防范措施

较多限制权益融资的门 槛以及审批条款,这使其难以融到即时可用的资金;其四是严格防止空转贸易、增值税专用发 龙源期刊网 http://www.qikan.com.cn 票虚报、虚开等现象的存在;其五严格禁止融资性质贸易业务的开展,以免发生资金损失以及 ......
2024-05-12 01:55:18

违规经营投资责任追究办法(DOC)

未按照规定订立、履行合同,未履行或未正确履行 职责致使合同标的价格明显不公允;交易行为虚假或违规开展“空转”贸易;利 用关联交易输送利益; 未按照规定进行招标或未执行招标结果;违反规定提供赊 销信用、资质、担保(含抵押、质押等)或......
2024-05-12 01:55:18

十八条经典贸易经验

注: 1 )海关对首次开展加工贸易的企业实行验厂制度;对单证齐全、 验厂合格的企业,海关在 3 个工作日内核发《登记手册》 。 2 )办理加工贸易合同备案的企业属 AA 类的,免设台帐;属 A 类企业 的,需设台帐,实行 “ 空转 ” ;......
2024-05-12 01:55:18

一文了解融资性贸易风险与纠纷解决(上、下)_图文

(六)中央企业违规经营投资责任风险 对于中央企业而言,《中央企业违规经营投资责任追究实施 办法(试行)》(国资委第 37 号令)更是明确了以下情形要追究 责任:违反规定开展融资性贸易业务或“空转”“走单”等虚假贸易业 务;违反规定提供......
2024-05-12 01:55:18

以审计手段防范化解融资性贸易风险_图文

2018 年 7 月,国资 委《中央企业违规经营投资责任追究实施办法(试行)》第九条明确规定对违反规定开展融资 性贸易业务或“空转”“走单”等虚假贸易业务进行追责。 一、融资性贸易业务定义及模式 融资性贸易业务是以贸易业务为名,实......
2024-05-12 01:55:18

企业贸易业务分类清理承诺书

“限期清退类” 贸易业务,有关往来款项(是/否)已结清,(是/否)存在变相 开展新的“坚决禁止类”或“限期清退类”贸易业务的情况; 五、(是/否)开展“空转”贸易业务,(是/否)开展任何 形式的融资性贸易业务; 1 六、贸易业务风险......
2024-05-12 01:55:18

国有企业融资性贸易产生的原因、特点及风险防范措施

龙源期刊网 http://www.qikan.com.cn 2、交易复杂 融资性贸易的交易模式有循环销售型、定向采购型以及售后回购型等,这三种交易模式比 较常见,按照是否进行实物交付来划分,可分为资金空转和实物交付两种方式。进行融资性贸 易的资金......
2024-05-12 01:55:18

【--银行开展“监管套利、空转套利、关联套利”专项治理工作方案】监管...

2.票据“空转” 是否存在循环开立无真实贸易背景的承兑汇票并办理贴现,套取保证金...
2024-05-12 01:55:18

加工贸易主要方式

注:1)海关对首次开展加工贸易的企 业实行验厂制度;对单证齐全、验厂合格 的企业,海关在 3 个工作日内核发《登记 手册》。 2)办理加工贸易合同备案的企业属 A A 类的,免设台帐;属 A 类企业的,需设 台帐,实行“空转”;属 B ......
2024-05-12 01:55:18

关于开展融资性贸易等高风险业务的自查报告

北京XXXX公司成立于XXXX年XXX月，公司实际控制人为自然人XXXXXX。在接到北京市国资委关于加强市管企业融资性贸易等高风险业务管控的通知后，本公司进行了自查。经排查，本公司未开展过融资性贸易业务，未开展过“空转”“走单”等虚假贸......
2024-05-12 01:55:18

关于贸易公司虚假交易相关问题认定的汇报_图文

关于贸易公司虚假交易认定相关问题的汇报鉴于贸易公司的性质,我司在实际的业务活动中存在多种贸 易形式,为确保我司...2、资金空转型的融资性买卖(供应链金融) 在这种融资性买卖中,参与交易的各方当事人都没有真实的 买卖意图,各方......
2024-05-12 01:55:18

银行业金融机构“监管套利空转套利关联套利”专项治理工作要点_图文...

(二)票据“空转” 主要内容包括但不限于: (1)是否存在循环开立无真实贸易背景...
2024-05-12 01:55:18

合理管控,健全企业贸易业务风险全过程管控_图文

低于预付款额度或贸 易信用险覆盖全部风险的)及上级单位批准这两项必要条件,才可以开展;③ 严禁开展非行业内的、与本企业业务性质领域无关的、融资性贸易、、空转、走单、无实质性业务及与实物管控脱节或原地转库的纯资金流动的贸易......
2024-05-12 01:55:18

融资性贸易

“贸易性融资”的主要类型与基本特点以是否存在真实货物交易为标准, 可以将贸易性融资分为两类, 即资金空转型与实货交 易型, 前者交易主体之间根本没有货物, 只有虚假的货物凭证在流转, 后者虽然有实际货物, 但往往货物并不发生空间......
2024-05-12 01:55:18

一文了解融资性贸易风险与纠纷解决上下_图文

)走单、走票、不走货的交易空转 在闭合的贸易环中,流动的始终只有买卖合同、仓单提单 (”单)以及发票等凭证(票”),货物并未发生实际交付和流转, 即〃走单、走票、不走货〃的贸易形式。为了保证资金以贸易形式最 终流 向需要融资......
2024-05-12 01:55:18

遵章守纪廉洁自律保证书锦集五篇

《保证书》是由蔡恒演唱的歌曲，收录于2013年10月22日发行的专辑《恒心》中。以下是小编整理的遵章守纪廉洁自律保证书锦集五篇，欢迎阅读与收藏。
2024-02-09 12:46:23

早恋保证书写给班主任1000字【汇编四篇】

保证书是个人、集体、单位，为响应上级号召开展工作、完成任务或做错了事，犯了错误并决心改正面提出保证时使用的专用书信信或文字材料，是决心改正的信或文字材料。以下是小编整理的早恋保证书写给班主任1000字【汇编四篇】，仅供参考，大家一起来看看吧。
2024-01-23 11:21:51

学生检讨保证书范文汇总五篇

《保证书》是由蔡恒演唱的歌曲，收录于2013年10月22日发行的专辑《恒心》中。下面是小编为大家整理的学生检讨保证书范文汇总五篇，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
2024-01-23 11:21:38

早恋保证书写给班主任500字精选五篇

保证书是个人、集体、单位,为响应上级号召开展工作、完成任务或做错了事,犯了错误并决心改正面提出保证时使用的专用书信信或文字材料,是决心改正的信或文字材料。以下是小编整理的早恋保证书写给班主任500字精选五篇，欢迎阅读与收藏。
2024-01-21 22:00:42

出轨写给老婆的保证书【汇编五篇】

保证书是个人、集体、单位，为响应上级号召开展工作、完成任务或做错了事，犯了错误并决心改正提出保证时使用的专用书信或文字材料。下面是小编精心整理的出轨写给老婆的保证书【汇编五篇】，仅供参考，大家一起来看看吧。
2024-01-06 12:57:33

早恋保证书写给班主任500字【4篇】

保证书是个人、集体、单位，为响应上级号召开展工作、完成任务或做错了事，犯了错误并决心改正面提出保证时使用的专用书信信或文字材料，是决心改正的信或文字材料。以下是小编整理的早恋保证书写给班主任500字【4篇】，欢迎阅读与收藏。
2023-12-30 12:13:34

谈恋爱被抓保证书300字锦集五篇

谈恋爱是一种社会活动，是培养爱情的过程或在爱情的基础上进行的相互交往，主要是双方交流与沟通。以下是为大家整理的谈恋爱被抓保证书300字锦集五篇,欢迎品鉴!
2023-12-02 15:47:36

学生保证书范文七篇

保证书是个人、集体、单位,为响应上级号召开展工作、完成任务或做错了事,犯了错误并决心改正面提出保证时使用的专用书信。以下是小编为大家收集的学生保证书范文七篇，仅供参考，欢迎大家阅读。
2023-11-30 10:24:37

学生保证书精选五篇

保证书是个人、集体、单位，为响应上级号召开展工作、完成任务或做错了事，犯了错误并决心改正面提出保证时使用的专用书信信或文字材料，是决心改正的信或文字材料。以下是小编为大家收集的学生保证书精选五篇，仅供参考，欢迎大家阅读。
2023-11-30 10:24:12

上课不说话的保证书精选五篇

下面是小编为大家整理的上课不说话的保证书精选五篇，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
2023-11-30 10:24:07

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